Правительство России предлагает не распространять требование закона об отмывании доходов, полученных преступным путём, на организации, которые производят религиозные предметы. Соответствующий законопроект внесён в Госдуму и есть в распоряжении «Парламентской газеты».
Закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путём, и финансированию терроризма был подписан президентом в 2001 году. Под «отмыванием» понимаются действия, когда, например, владению деньгами, приобретёнными от продажи наркотиков или созданию фирм-однодневок, придают правомерный вид.
Операции компаний, значащихся в статье 5 «антиотмывочного» закона, должны проверять банки. В частности, они должны обращать внимание на операцию, если сделка не имеет деловой цели (например, покупатель приобретает товар по явно завышенной цене) или она очень запутана. Если банк решит, что операция является сомнительной, то он может заблокировать счёт и потребовать пояснений.
Правительство предлагает не распространять требование данного закона на компании, которые производят и реализуют религиозные предметы. К примеру, это могут быть иконы, ладан, лампады, подсвечники и так далее. При этом единственными учредителями таких компаний должны быть непосредственно религиозные организации.
Ещё одно изменение связано с обязанностью хранить и предоставлять информацию о своих бенефициарных владельцах. Согласно документу, от этого будут освобождены религиозные организации, а также компании, единственными учредителями которых они являются.
Бенефициарный владелец или собственник — это лицо или группа граждан, которые прямо или косвенно владеют юрлицом или оказывают существенное влияние на принятие им решений. Как заявили в кабмине, зачастую требования такого владения неприменимы к религиозным структурам. В связи с этим законопроект исключает обязанность организаций, проводящих операции с деньгами или иным имуществом, принимать меры по идентификации бенефициарных владельцев таких организаций и соответствующих юрлиц.
